603577 沪市 汇金通

证券代码：603577          证券简称：汇金通          公告编号：2021-085
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

    第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年10月23日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年10月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁及合作协议>暨关联交易的议案》《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》，上述议案需提交公司最近一次股东大会审议。

  公司董事会同意于 2021 年11 月15日在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。

                            青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                  2021年10月30日