603565 沪市 中谷物流

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-002
              上海中谷物流股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
  “天健所”）
   原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

  截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下：

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年（经审  业务收入总额                  34.83 亿元

 计）业务收入  审计业务收入                  30.99 亿元

                证券业务收入                  18.40 亿元

                客户家数                        675 家

                审计收费总额                  6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 2023 年上市公                    业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 司（含 A、B 股）                  水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 审计情况      涉及主要行业    管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                                  技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                  和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，


                                  住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      7

    2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

    1.基本信息

                  何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为

                                                          近三年签署或复核上
 项目组成员  姓名  注册会计 从事上市 在天健所执 本公司提供

                                                          市公司审计报告情况
                      师    公司审计    业    审计服务

项目合伙人、                                              近三年签署了宝信软
签字注册会计 吴翔  2003 年  1996 年  2017 年    2022 年  件、中谷物流、永鼎股
    师                                                  份年度审计报告

                                                          近三年签署了宝信软
签字注册会计

            汪健  2013 年  2012 年  2017 年    2020 年  件、中谷物流、永鼎股
    师

                                                          份年度审计报告

                                                          近三年复核了中谷物
项目质量控制

            李明明 2010 年  2018 年  2010 年    2022 年  流、均普智能的审计报
  复核人

                                                          告

  2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    3.独立性

    天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。

    4.审计收费

  公司 2023 年度财务审计费用金额为人民币 126 万元，内部控制审计费用为
37 万元，合计审计费用为 163 万元。公司董事会将根据 2024 年度具体工作量和
市场价格水平，与天健所进行沟通，确定 2024 年度财务和内部控制审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会意见

  根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议情况

  2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司 2024 年度外部审计机构。

    （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

2、审计委员会审议情况的书面文件。
特此公告。

                                        上海中谷物流股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 27 日