证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2023-013
上海中谷物流股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 7 日召开第
三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》,拟对注册资本、股本进行变更,并对《上海中
谷物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本的相关情况
公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 141,896.1556 万股为基数向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税),共计派发现金红利 31,217.15
万元(含税);同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.80 股,本次转增完成
后,公司总股本将增加至 210,006.3103 万股(具体以中国证券登记结算有限公司
实际登记为准),公司注册资本同步增加至人民币 210,006.3103 万元。
二、《公司章程》修订情况
公司本次利润分配完成后,注册资本将由 141,896.1556 万元变更为
210,006.3103 万元(具体以工商登记为准),应对《公司章程》相关条款进行调
整,具体修订内容如下:
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币141,896.1556 第六条 公司注册资本为人民币210,006.3103
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 141,896.1556 万 第二十条 公司股份总数为 210,006.3103 万
股,均为人民币普通股。 股,均为人民币普通股。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理机关核准的内容为准。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日