603565 沪市 中谷物流

      证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2023-013

                  上海中谷物流股份有限公司

    关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
                          的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第

      三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章

      程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中

      谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

          一、变更公司注册资本的相关情况

          公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 141,896.1556 万股为基数向

      全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 31,217.15

      万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.80 股，本次转增完成

      后，公司总股本将增加至 210,006.3103 万股（具体以中国证券登记结算有限公司

      实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币 210,006.3103 万元。

          二、《公司章程》修订情况

          公司本次利润分配完成后，注册资本将由 141,896.1556 万元变更为

      210,006.3103 万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调

      整，具体修订内容如下：

          原《公司章程》内容                  修改后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币141,896.1556 第六条 公司注册资本为人民币210,006.3103
万元。                                  万元。

第二十条  公司股份总数为 141,896.1556 万 第二十条  公司股份总数为 210,006.3103 万
股，均为人民币普通股。                  股，均为人民币普通股。

          除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督

      管理机关核准的内容为准。


  上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                            上海中谷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 11 日