证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-025
上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 25 日
以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于 2022 年 3 月 15 日发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪
酬预案的议案》
高级管理人员 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》。2022 年度公司
高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏国庆、孙瑞、李永
华回避表决。
7. 审议《关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案》
董事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》。2022 年度公司非独立董
事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事 2022 年度薪酬（津贴）标准为 10.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。
因无关联关系董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-012 公告。
9. 审议通过《关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-013 公告。
10. 审议通过《关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-014 公告。
11. 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-015 公告。
12. 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢宗俊、方黎、夏国
庆、孙瑞、李永华、李大发回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-016 公告。
13. 审议通过《关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-017 公告。
14. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-018 公告。
15. 审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-019 公告。
16. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-020 公告。
17. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18. 审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站《2021 年年度报告》及其摘要。
20. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-021 公告。
21. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-022 公告。
22. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-023 公告。
23. 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-024 公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可函。特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
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