证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2022-021
上海中谷物流股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。
每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。
本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）
总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。 本事项尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市
公司股东净利润 240,429.17 万元，2021 年底未分配利润金额为 378,197.06 万元。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的 2021 年度利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 958,757,808 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,438,136,712.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润的比例为59.82%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.80 股，不派发股票股利。
以截至2021 年12 月 31 日公司总股本958,757,808 股为测算基数，本次送转股后，
公司的总股本为 1,418,961,556 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）2022 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意2021 年度利润分配预案的相关内容。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
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