证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2024-025
浙江健盛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024 年 3 月 15 日,浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
六届董事会第八次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,同时根据浙江省市场监督管
理局的相关要求,对《公司章程》的部分条款进行修订。
修订的内容具体如下:
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总副总裁(副总经理,本公司称副总裁,下同)、财务负责人、 裁、常务副总裁、副总裁(副总经理,本公司称副总裁,下
董事会秘书。 同)、财务负责人、董事会秘书。
第一百〇六条 董事会行使下列职权: 第一百〇六条 董事会行使下列职权:
...... ......
(十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级 (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他管理人员;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、 高级管理人员;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 常务副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决
原公司章程条款 修订后公司章程条款
项; 定其报酬事项和奖惩事项;
...... ......
第一百二十二条 公司设总经理一名,本公司称总裁,由董 第一百二十二条 公司设总经理一名,本公司称总裁,由
事长提名,由董事会聘任或解聘。 董事长提名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁六名,董事会秘书一名,由总裁提名,由董事 公司设副总裁六名(含常务副总裁一名),董事会秘书一
会聘任或解聘。 名,由总裁提名,由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘
理人员。 书为公司高级管理人员。
第一百二十六条 总裁对董事会负责,对公司事务行使以下 第一百二十六条 总裁对董事会负责,对公司事务行使以
职权: 下职权:
...... ......
(六)依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或 (六)依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任
者解聘公司副总裁、财务负责人; 或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财务负责人;
...... ......
第一百二十七条 总裁、副总裁列席董事会会议,非董事总 第一百二十七条 总裁、常务副总裁、副总裁列席董事会
裁、副总裁在董事会上没有表决权。 会议,非董事总裁、常务副总裁、副总裁在董事会上没有
表决权。
修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商
变更登记备案工作。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日