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603558 沪市 健盛集团


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健盛集团:健盛集团关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2024-03-16

健盛集团:健盛集团关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 PDF查看PDF原文

          证券代码:603558          证券简称:健盛集团          公告编号:2024-025

                      浙江健盛集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

          或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              2024 年 3 月 15 日,浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第

          六届董事会第八次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登

          记的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上

          海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-

          规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,同时根据浙江省市场监督管

          理局的相关要求,对《公司章程》的部分条款进行修订。

              修订的内容具体如下:

                  原公司章程条款                                    修订后公司章程条款

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、 第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的总副总裁(副总经理,本公司称副总裁,下同)、财务负责人、 裁、常务副总裁、副总裁(副总经理,本公司称副总裁,下
董事会秘书。                                        同)、财务负责人、董事会秘书。

第一百〇六条 董事会行使下列职权:                  第一百〇六条 董事会行使下列职权:

......                                              ......

(十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级  (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他管理人员;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、 高级管理人员;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事  常务副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决

                  原公司章程条款                                    修订后公司章程条款

项;                                                定其报酬事项和奖惩事项;

......                                              ......

第一百二十二条 公司设总经理一名,本公司称总裁,由董  第一百二十二条 公司设总经理一名,本公司称总裁,由
事长提名,由董事会聘任或解聘。                      董事长提名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁六名,董事会秘书一名,由总裁提名,由董事  公司设副总裁六名(含常务副总裁一名),董事会秘书一
会聘任或解聘。                                      名,由总裁提名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管  公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘
理人员。                                            书为公司高级管理人员。

第一百二十六条 总裁对董事会负责,对公司事务行使以下  第一百二十六条  总裁对董事会负责,对公司事务行使以
职权:                                              下职权:

......                                              ......

(六)依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或  (六)依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任
者解聘公司副总裁、财务负责人;                      或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财务负责人;

......                                              ......

第一百二十七条 总裁、副总裁列席董事会会议,非董事总  第一百二十七条 总裁、常务副总裁、副总裁列席董事会
裁、副总裁在董事会上没有表决权。                    会议,非董事总裁、常务副总裁、副总裁在董事会上没有
                                                    表决权。

              修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商

          变更登记备案工作。

              特此公告。

                                                        浙江健盛集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                  2024 年 3 月 15 日

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