603558 沪市 健盛集团

证券代码：603558          证券简称：健盛集团        公告编号：2023-020
              浙江健盛集团股份有限公司

          第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本
次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  《公司 2023 年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （二）审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；其中：

  1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名张茂义为第六届董事会成员候选
人（非独立董事）；


  2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名胡天兴为第六届董事会成员候选
人（非独立董事）；

  3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名姜风为第六届董事会成员候选人
（非独立董事）；

  4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名张登为第六届董事会成员候选人
（非独立董事）；

  5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名谢诗蕾为第六届董事会成员候选
人（独立董事）

  6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名贝赛为第六届董事会成员候选人
（独立董事）；

  7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名陈维国为第六届董事会成员候选
人（独立董事）；

  董事任期三年(自股东大会选举产生之日起计算)，连选可以连任。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司拟于 2023 年 5 月 15 日在公司六楼会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会。

  特此公告。

                                            浙江健盛集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日