证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-017
浙江健盛集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,846,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.0403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,462 99.9766 34,800 0.0234 0 0.0000
2、 议案名称：《监事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,462 99.9766 34,800 0.0234 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,462 99.9766 34,800 0.0234 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,462 99.9766 34,800 0.0234 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,462 99.9766 34,800 0.0234 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,162 99.9764 35,100 0.0236 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,162 99.9764 35,100 0.0236 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,811,162 99.9764 35,100 0.0236 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 148,800,862 99.9694 45,400 0.0306 0 0.0000
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 132,212,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 16,296,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
股股东 18,200 34.3396 34,800 65.6604 0 0.0000
市值50万以上普通股股东 284,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2022 年度董事会工作报告》 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
2 《监事会 2022 年度工作报告》 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
3 《公司 2022 年年度报告全文和摘 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
要》
4 《公司 2022 年度财务决算报告》 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
5 《公司 2022 年度利润分配的议案》 303,100 89.7010 34,800 10.2990 0 0.0000
6 《关于续聘公司 2023 年度审计机构 302,800 89.6123 35,100 10.3877 0 0.0000
和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信的 302,800 89.6123 35,100 10.3877 0 0.0000
议案》
8 《关于公司开展外汇套期保值业务 302,800 89.6123 35,100 10.3877 0 0.0000
的议案》
9 《关于公司 2023 年度提供担保额度 292,500 86.5640 45,400 13.4360 0 0.0000
预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、沈鹏
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
上网公告文件
浙江天册律师事务所关于健盛集团2022年年度股东大会的法律意见书
报备文件
健盛集团 2022 年年度股东大会决议
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