证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2023-058
起步股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023
年 6 月 7 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通
讯表决方式召开。
因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2023 年 6 月 5 日以
电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、陈卫东、池仁勇、李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长陈丽红主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》。
公司股价自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 6 月 7 日期间，出现连续 30 个交易
日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 8.9675 元/股）
的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。
董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，
同时在未来 2 个月内（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 8 月 8 日），如再次触发可转
换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月9 日为首个交易日起重新计算，若再次触发“起步转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“起步转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）
二、审议通过《关于提名廖应海为第三届董事会董事候选人的议案》。
依据《公司法》以及《公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会决定提名廖应海先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，认为上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
公司拟选廖应海先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举廖应海先生担任审计委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-056）
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 6 月 26 日（周一）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴
区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
查看PDF原文
