证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-040
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,637,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6588
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中滕召胜先生因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周良璋先生
1.01 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举李小青女士
1.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举张仕权先生
1.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举程锐先生为
1.04 第四届董事会非 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举周君鹤先生
1.05 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举魏江先生为 330,634,633 99.9990 是
第四届董事会独
立董事
选举魏美钟先生
2.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举张文亮先生
2.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张帆先生为
3.01 第四届监事会监 330,634,633 99.9990 是
事
选举戴应鹏先生
3.02 为第四届监事会 330,634,633 99.9990 是
监事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
查看PDF原文
