603555 沪市 贵人鸟

证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临 2022-100
                  贵人鸟股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022
年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2022 年 12 月 3 日分别以
专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，关联董事在表决相关关联交易议案时进行了回避，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

    (一)  审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

  2022 年 12 月 3 日，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以
下简称“米程莱”）、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签署了《资产转让协议》，米程莱、金鹤农业拟以人民币 37,300 万元（含税）现金收购和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权。本次交易为关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-100）。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

  本次议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)  审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对 2023 年度金鹤农业与关联方和美泰富发生的日常关联交易金额进行了合
理预计。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-101）。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生回避表决。

  本次议案尚需提交公司股东大会审议，并以股东大会审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》为前提。

    (三)  审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  林清辉先生、林思恩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。经总经理林思萍先生提名，拟聘任傅锴越先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-102）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (四)  审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                            贵人鸟股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 6 日