603555 沪市 贵人鸟

证券代码：603555          证券简称：贵人鸟      公告编号：临 2022-065
                  贵人鸟股份有限公司

          关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

          《公司章程》原条款                  《公司章程》修订后的条款

 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设  第一百〇八条  董事会由 9 名董事组成，
 董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的  设董事长 1 人，董事长由董事会全体董事
 过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代  过半数选举产生。公司董事会暂不设职工
 表担任的董事。                        代表担任的董事。

  除上述内容修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

  特此公告

                                            贵人鸟股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 13 日