证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2022-049
贵人鸟股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”或“利安达会计师事务所”）。
原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
由于公司原会计师事务所大信已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请利安达会计师事务所为公司2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对本次变更事项无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
截至 2021 年末，合伙人数量 45 人、注册会计师人数 378 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 163 人。
最近一年经审计的收入总额：41,239.24 万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82 万元。
2021 年度上市公司审计客户家数：23 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18 家）、采矿业（1 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1 家）、教育（1 家）、金融业（1 家）。
2021 年度上市公司审计收费总额 2,695.00 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。
2021 年度上市公司审计客户家数 23 家。
2021 年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：
行业序号 行业门类 行业大类
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制
造业
C-26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C-27 制造业 医药制造业
B-08 采矿业 黑色金属矿采选业
D-44 电力、热力、燃气及水生产和供 电力、热力生产和供应业
应业
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2021 年末计提职业风险基金 3,794.95 万元、购买
的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:赵小微女士，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作，2006 年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任事务所高级合伙人，未在其他单位兼职。近三年签署妙可蓝多（股票代码：600882）、宇顺电子（股票代码：002289）、宝塔实业（股票代码：000595）等上市公司的审计报告。
事上市公司审计工作，2020 年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任事务所高级经理，未在其他单位兼职。近三年未签署过上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：李洪庚先生，2000 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2016 年起至今在利安达会计师事务所从事审计工作，现任利安达北京分所质量部部门负责人，未在其他单位兼职。自 2018 年起为宇顺电子提供质量复核工作，近三年复核了宇顺电子（股票代码 002289）、宝塔实业（股票代码：000595）等上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计费用是统筹考虑市场定价、公司所处行业情况以及本所收费标准等综合因素确定。本期审计费用共计 180 万元，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 60 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2018 年至 2021 年，公司均聘请大信担任公司审计机构，大信上年度为公司
出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大信切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大信在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司原会计师事务所大信已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地
保证审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请利安达为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与大信、利安达进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，同意公司聘请利安达为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
公司董事会在召开第四届董事会第十三次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。公司独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，就本次董事会所涉及事项进行了充分论证，并就变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
“我们对拟聘请利安达会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查，认为利安达会计师事务所具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，相关工作人员具备上市公司审计业务所需的业务素质和专业水平。我们一致同意聘请利安达会计师事务所作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议和表决。”
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事就变更会计师事务所事项发表独立意见如下：
“经审查，公司本次拟聘请的利安达会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性、客观性、公允性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。利安达会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们一致同意聘请利安达会计师事务所为公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。”
（四）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意聘请利安达会计师事务所为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
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