603555 沪市 贵人鸟

证券代码：603555        证券简称：*ST 贵人    公告编号：2021-058
            贵人鸟股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日

(二)  股东大会召开的地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司
  老厂二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          763,854,160

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          48.6065

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式
及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事赵廉慧先生、陈合先生因工作原因
  未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄惠泉先生因工作原因未能出席本次会
  议；
3、董事会秘书苏志强先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    763,852,660 99.9998    1,500  0.0002      0  0.0000

2、 议案名称：贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023
  年）

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      763,853,960 99.9999    200  0.0001      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
3.00、关于选举董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 3.01        林思萍        750,905,191      98.3047 是

 3.02        林清辉        750,905,191      98.3047 是

 3.03        林思恩        750,905,191      98.3047 是

 3.04        李志华        750,957,195      98.3115 是

    上述人员均当选为本公司第四届董事会非独立董事。
4.00、关于选举独立董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 4.01        王商利        752,387,121      98.4987 是

 4.02        贝洪俊        752,335,321      98.4920 是

 4.03        杨桦          752,335,324      98.4920 是

    上述人员均当选为本公司第四届董事会独立董事。
5.00、关于选举监事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 5.01        庄黎明        755,222,183      98.8699 是

 5.02        刘敏美        755,222,181      98.8699 是

    上述人员均当选为本公司第四届监事会监事。

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数    比例  票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1      关于修订 《公司章 17,237  99.9912  1,500    0.0088      0    0.0000
        程》部分 条款的议  ,660

        案

 2      贵人鸟股份有限  17,238  99.9988    200    0.0012      0    0.0000
        公司未来三年股    ,960

        东分红回报规划

        （ 2021 年 -2023

        年）

 3.01  林思萍          4,290,  24.8863

                            191

 3.02  林清辉          4,290,  24.8863

                            191

 3.03  林思恩          4,290,  24.8863

                            191

 3.04  李志华          4,342,  25.1879

                            195

 4.01  王商利          5,772,  33.4826

                            121

 4.02  贝洪俊          5,720,  33.1821

                            321

 4.03  杨桦            5,720,  33.1821

                            324

 5.01  庄黎明          8,607,  49.9280

                            183

 5.02  刘敏美          8,607,  49.9280

                            181

(四)  关于议案表决的有关情况说明

    股东大会审议通过上述议案，其中，议案 1、2 为特别决议议案，经出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案均不涉及关联交易，
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：徐昆，周慧琳
2、律师见证结论意见：

    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                  贵人鸟股份有限公司
                                                      2021 年 7 月 3 日