证券代码：603555 证券简称：*ST 贵人 公告编号：临 2021-052
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2021年6月16日上午召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护贵人鸟股份有限公司 第一条 为维护贵人鸟股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国
有关规定，制订本章程。 共产党章程》（以下简称“《党章》”）和
其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为人民币
628,602,143 元。 1,571,505,358 元
在修订前公司章程第十一条之后新增
第十二条 根据《党章》规定，设立中
国共产党的组织，建立党的工作机构，
配备党务工作人员，党组织机构设置、
人员编制纳入公司管理机构和编制，
保障党组织的工作经费。党组织在公
司职工群众发挥政治核心作用，在企
业发展中发挥政治引领作用。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
628,602,143 股，均为人民币普通股。 1,571,505,358 股，均为人民币普通
公司股本结构为：贵人鸟集团（香港） 股。
有限公司持有 479,115,000 股，占股
本总额的 76.22%；贵人鸟投资有限公
司持有 10,500,000 股，占股本总额的
1.67%；社会公众持有138,987,143股，
占股本总额的 22.11%。
第一百二十七条 董事会召开临时董 第一百二十七条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为书面通知或电 事会会议的通知方式为书面通知、电 话通知，通知时限为临时董事会会议 话通知、E-mail 通知，通知时限为临
召开前 5 日。 时董事会会议召开前 2 日。
在修订前公司章程第七章之后新增第
八章 党组织
第一百五十九条 在公司中设立中国
共产党的组织，由公司提供党组织开
展活动的必要条件。
党组织在职工群众中发挥政治核心作
用，在公司发展中发挥政治引领作
用。
第一百六十条 公司党组织主要履行
下列职责：
（一）宣传贯彻党的路线方针政策，
教育党员和职工群众自觉遵守国家法
律法规和有关规章制度，引导和监督
公司合法、诚信经营，履行社会责
任；
（二）团结凝聚职工群众，协调各方
利益关系，及时化解矛盾纠纷，构建
和谐劳动关系；
（三）用社会主义核心价值体系建设
公司先进文化，塑造积极向上的公司
精神，树立高尚的职业道德；
（四）组织带领党员和职工群众围绕
企业发展，立足岗位，创先争优，促
进生产经营；
（五）领导公司工会、共青团、妇女
等群众组织开展活动；
（六）推动党管人才政策的落实，对表
现突出的党员和职工，党组织和工会
可向公司推荐，协助公司做好中、高层
管理人才及后备人才的引进、培养和
推荐工作，强化人才任用的政治导向。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
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