证券代码：603555 证券简称：*ST 贵人 公告编号：临 2021-020
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司管理人
关于与重整投资人签署重整投资协议的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）已于 2020 年 12 月 8
日裁定受理贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）重整，并
于 2020 年 12 月 11 日指定贵人鸟清算组担任管理人，负责重整各项工作（详见
贵人鸟于 2020 年 12 月 11 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被
实施退市风险警示的公告》，公告编号：临 2020-087 和 2020 年 12 月 12 日披
露的《关于收到法院指定管理人决定书的公告》，公告编号：临 2020-089）。
管理人于 2021 年 3 月 16 日发布《贵人鸟股份有限公司管理人关于公开招
募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临 2021-011），于 2021 年 3 月 29
日向报名期间唯一报名者黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富
金谷”）送达《关于重整投资人资格确认通知书》，并于 2021 年 3 月 30 日发
布《贵人鸟股份有限公司管理人关于招募和遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：临 2021-015），确认泰富金谷为贵人鸟本次重整的重整投资人。
根据前期招募和遴选要求，贵人鸟、管理人与泰富金谷于 2021 年 4 月 1 日
签署了《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》。同时，根据泰富金谷的报名材料，贵人鸟、管理人与各方一致确认的其他重整投资人于同日签署了《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》，现将相关事项公告如下：
一、协议主要内容
（一）贵人鸟、管理人与泰富金谷签署的《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》
1、泰富金谷作为重整投资人通过市场化、法治化的方式参与贵人鸟重整投资。
2、泰富金谷以合计人民币 417,280,000.00 元，取得贵人鸟 A 股股票不少
于 320,000,000 股。转增股份数量、受让价格及对价款等内容以人民法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。
3、泰富金谷承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。
（二）贵人鸟、管理人与其他重整投资人签署的《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》
1、高瑞、张丽丽、殷丽丽、邹卫忠（以下简称“其他重整投资人”）作为重整投资人通过市场化、法治化的方式参与贵人鸟重整投资。
2、其他重整投资人以合计人民币 286,702,641.66 元，取得贵人鸟 A 股股
票不少于 219,863,989 股。转增股份数量、受让价格及对价款等内容以人民法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。其他重整投资人各自出资情况如下：
（1）高瑞
以人民币 84,760,000.00 元，取得贵人鸟 A 股股票不少于 65,000,000 股。
（2）张丽丽
以人民币 84,760,000.00 元，取得贵人鸟 A 股股票不少于 65,000,000 股。
（3）殷丽丽
以人民币 84,760,000.00 元，取得贵人鸟 A 股股票不少于 65,000,000 股。
（4）邹卫忠
以人民币 32,422,641.66 元，取得贵人鸟 A 股股票不少于 24,863,989 股。
3、其他重整投资人承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。
二、其他重要事项
（一）根据泰富金谷、高瑞、张丽丽、殷丽丽、邹卫忠（以下统称“各重整投资人”）出具的《承诺函》，各重整投资人之间不存在一致行动的意愿和安排，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》中规定的构成一致行动人的情形。
（二）在贵人鸟的重整计划草案被重整受理法院裁定批准且生效后，本次招募和遴选的重整投资人将最终确定为贵人鸟的正式重整投资人。《贵人鸟股份有限公司重整案重整投资协议》的具体实施相关内容最终以泉州中院裁定批准的重整计划为准。
三、风险提示
法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12月修订）》第 13.4.14 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于公司重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司管理人
2021 年 4 月 3 日
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