证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2022-022
奥普家居股份有限公司
关于总工程师辞职暨聘任总工程师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司总工程师辞职情况
奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总工程师孙德富先生的辞职报告，孙德富先生因工作调整辞去公司总工程师职务，根据相关规定，孙德富先生的总工程师辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任总工程师后，孙德富先生将继续在公司任职。公司董事会对孙德富先生担任总工程师期间为公司在科技创新、产品研发方面做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于公司聘任总工程师的情况
2022 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，经董事长 Fang
James 先生提名，董事会提名委员会审核,审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，公司董事会同意聘任张心予先生为公司总工程师（简历见附件）。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、独立董事的独立意见
公司本次总工程师的辞任，总工程师的提名、聘任等程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定。总工程师的辞任不会对公司的正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，独立董事认真审阅了被提名为总工程师的张心予先生的个人简历及相关资料，认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关要求，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形；其教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。经审议，独立董事同意本次总工程师辞任及聘任总工程师张心予先生的事项。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第十九次会议决议
（二）公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
二零二二年二月二十八日
附：总工程师候选人简历附件
张心予先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，博士研究
生学历。张心予先生曾担任(株)小糸制作所材料研究员，松下家电（中国）有限公司材料课长，2017 年加入奥普家居股份有限公司，先后担任材料研发中心经理、研究院院长助理；现任公司研究院执行院长。
截至本公告日，张心予持有限制性股票 45,000 股，通过舟山聚泽投资合伙
企业（有限合伙）间接持有 49,517 股，合计持有 94,517 股，占比 0.0233%。
张心予先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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