证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-036
宁波美诺华药业股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度公司现金分红比例为 10.91%，留存未分配利润主要用于项目建
设、研发投入和运营发展。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 150,904,871.05 元，母公司实现的净利润为
58,902,961.48 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润
为 53,142,402.93 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 149,682,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,465,020
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例（即现金
分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 10.91%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明
（一）公司所处行业情况及特点
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，因医药消费的刚性需求所致，受宏观经济波动的影响较小，行业具有弱周期性的特征。2015 年药审改革以来，医药政策密集发布，随着药品关联评审、带量采购、一致性评价、招标降价等政策的落地，医药行业确立了新的行业规则，建立了新的标准，实现了与国际接轨。同时，国内安全环保趋严，供给侧改革加速，促使行业集中度提升。短期内对医药行业的发展带来较大压力，但长期来看，医药行业走向规范化。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，医药市场需求量将逐年增长，而医药行业经过整顿和规范，将持续稳健增长，发展前景向好。
全球医药市场持续稳健增长，医药产业链专业化分工的格局日趋加速。全球产业链的转移调整叠加国内医药产业多项政策改革机遇，具备履行国际最高行业标准和法规能力的医药企业将迎来更多的机遇和挑战。
医药行业属于技术密集型行业，具有环保严格、技术壁垒高、资金投入大等特点。
（二）公司自身发展阶段及经营模式
公司主营业务为医药中间体、特色原料药、制剂的研发、生产与销售。
公司致力于“医药中间体、原料药和制剂一体化”发展，随着医药行业政策的不断调整和行业竞争格局的优化，优质医药制造企业成长会持续凸显并进入高
速增长期。公司践行原料药和制剂双轮驱动发展，通过内生式增长和外延式扩展
并举，力争成为中国领先医药企业之一。
目前，公司正处于一体化建设的关键时期，需要投入大量资金用于公司项目
投资建设、研发投入以及运营发展，通过前瞻性的战略布局与持续丰富公司研发
产品管线，未来将增添公司持续发展增长点。
（三）公司盈利水平及资金需求
1、公司近三年实现收益如下：
单位：人民币万元
会计数据 三年复合增长率 2019 年 2018 年 2017 年
营业收入 24.93% 118,021 84,896 60,532
归属于上市公司 50.04% 15,090 9,635 4,468
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 60.87% 14,028 5,981 3,370
常性损益的净利
润
2、基于公司正处于一体化建设的关键时期，资金需求量较大：
1）新产能扩展建设，主要项目建设自筹资金需求 67,311 万元，如下表：
单位：人民币万元
项目投资 其中：自 其中：募 累计实际投入 尚需投 其中：尚需投
项目名称 规模 筹资金投 集资金投 金额 入金额 入自筹资金金
资金额 资金额 额
浙 江 美 诺 华
“年产 520 吨 35,000 35,000 0 5,826 29,174 29,174
医药原料药”
一期项目
安 徽 美 诺 华 4,642
“年产 400 吨 41,311 21,249 20,062 （其中，募集资金 36,669 18,075
原料药”项目 已投入：1,468）
美 诺 华 天 康 2,146
“30 亿片（粒） 28,062 20,062 8,000 （其中，募集资金 25,916 20,062
出口固体制剂 已投入：2,146）
建设项目”
合计 104,373 76,312 28,062 12,614 91,760 67,311
2）研发实力是公司的核心竞争力之一，公司 2017 年、2018 年、2019 年研
发投入分别为 3,435 万元、5,130 万元、6,275 万元，逐年提升。公司将继续开展原料药研发管线布局，加速制剂新产品研发，不断夯实研发实力。
（四）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
公司高度重视对投资者的现金分红。自上市以来，公司 2017 年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例达 48.35%，2018 年现金分红比例
达 30.94%，2019 年现金分红比例达 10.91%，公司最近三年（含 2019 年分红预
案）累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润达到了 69.75%。鉴于上述公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司发展战略落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出此 2019 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。
(五) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司将留存未分配利润主要用于项目建设、研发投入和运营发展，旨在建立以客户业务导向为中心、具备履行国际行业最高监管标准的生产服务平台,加速研发规划设计、合理开发新产品。同时，公司力求项目质量与管理效率同步提升，提高公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《2019
年度利润分配预案》，并以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审核通过。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交至股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《2019
年度利润分配预案》，全体监事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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