证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2020-073
山东惠发食品股份有限公司
关于对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：惠发润农供应链科技管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），投资金额：5,000 万人民币。
●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，仍需提交公司 2020 年第三次临时股东大会进行审议。
●特别风险提示：新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
（一）根据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，公司拟投资 5,000
万元在北京市设立全资子公司。2020 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，公司同一类型的项目，单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产 20%的（公司最近一期经审计净资产为 6.5 亿元），由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准，因此该事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）公司 2020 年度对外投资相同类别的交易事项的具体情况如下：
序 投资方 投资方 持股 投资标的 投资金额 标的公司经营范围 备注
号 式 比例 （万元）
新设全 公司 100% 惠发云信息 5000.00 数据处理；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统 2020 年 8 月 10
资子公 科技有限公 服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术开发； 日完成工商登记
司 司 技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；产品设计； 并取得营业执照
1 销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
新设全 公司全资子公 100% 伊 兰 小 甸 300.00 供应链管理服务；物流信息咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁； 2020 年 3 月 26
资孙子 司山东和利农 （山东）供 企业管理咨询服务；贸易代理；普通货物道路运输；仓储服务(易燃 日完成工商登记
公司 业发展有限公 应链管理有 易爆及危险化品除外)；会展会议服务；互联网信息服务；计算机软 并取得营业执照
2 司 限公司 硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、
代理、发布国内广告业务；销售：调味品、五金产品、保健用品、
预包装食品、农副产品、日用百货、电子产品、水产品；代理电信
业务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
新设全 公司之全资子 100% 山东惠发美 1000.00 供应链管理服务；网络及实体店销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）、 2020 年 6 月 5 日
资孙子 公司惠发小厨 厨供应链管 保健用品、保健食品；销售日用品、五金产品、机电设备、电子产 完成工商登记并
3 公司 供应链管理有 理有限公司 品、玩具、文具用品、蔬菜；餐饮管理；贸易咨询服务。（依法须 取得营业执照
限公司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新设全 公司之全资子 100% 山东惠发美 1000.00 供应链管理服务；物流信息咨询服务；机电设备、汽车租赁；企业 2020 年 6 月 22
资孙子 公司惠发小厨 厨供应链管 管理咨询服务；摄影服务；会展会议服务；贸易代理；互联网信息 日完成工商登记
公司 供应链管理有 理有限公司 服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 并取得营业执照
4 限公司 设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售调味品、保健食品、
预包装食品、农产品、水产品、日用百货、五金产品、电子产品；
普通货物道路运输；通用仓储；货物及技术进出口业务；第一类增
值电信业在线数据处理与交易处理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
新设控 公司 63% 天津惠诚食 1260.00 食品生产；食品经营（销售散装食品）；小餐饮、小食杂、食品小 2020 年 04 月 16
股子公 品有限公司 作坊经营；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部 日完成工商登记
5 司 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 并取得营业执照
许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
新设控 公司控股子公 85% 潍坊惠祥美 85.00 互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件 2020 年 3 月 24
股孙子 司惠厨（山东） 家互联网科 开发及销售；网页设计制作；国内广告设计、制作、发布、代理； 日完成工商登记
公司 供应链管理有 技有限公司 市场营销策划；会展服务；公关服务；销售：水产品、预包装食品、 并取得营业执照
6 限公司 农产品、调味品、日用百货、服装鞋帽、洗化用品、化妆品、机械
设备、五金产品、钢材、建材、电子产品、办公用品、工艺礼品、
橡塑制品（危险化学品除外）；货物进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新设控 公司之全资子 60% 沈阳惠诚餐 300.00 餐饮服务；餐饮企业管理；餐饮配送服务；食品、预包装食品生产、 2020 年 4 月 30
7 股孙子 公司惠发小厨 饮有限公司 加工、制造、销售；企业管理咨询；初级农产品、粮油收购；食品 日完成工商登记
公司 供应链管理有 科学技术研究、技术服务、技术成果转让。（依法须经批准的项目， 并取得营业执照
限公司 经相关部门批准后方可开展经营活动。）
新设控 公司之全资子 80% 青岛惠享邦 800.00 餐饮服务：餐饮管理服务；餐饮配送；食品生产、销售；初级农产 2020 年 7 月 28
8 股孙子 公司惠发小厨 厨餐饮管理 品加工、销售；预包装食品加工、销售；食品技术研究、技术服务、 日完成工商登记
公司 供应链管理有 有限公司 技术成果转让；餐饮信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部 并取得营业执照
限公司 门批准后方可开展经营活动）
新设控 公司之全资子 65% 临沂润农澳 650.00 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 2020 年 9 月 21
股孙子 公司惠发小厨 霖供应链管
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