证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-031
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 109,518,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 72.8182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长段容文女士主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事水田晴夫先生因中日两国防范新型冠状
病毒肺炎疫情需要暂无法入境出席股东大会,独立董事谢如鹤先生因公务无
法出席股东大会,事先已参与董事会会议审议了相关事项并向公司提出股东
大会请假申请;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议;财务总监王英珍女士列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:公司股东段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,079,955 99.5289 118,688 0.4711 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案(逐项表决)
公司股东段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸回避表决
2.01、议案名称:本次发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,031,655 99.3373 166,988 0.6627 0 0.0000
2.02、议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.04、议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,026,955 99.3186 171,688 0.6814 0 0.0000
2.05、议案名称:发行数量及募集资金总额
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.06、议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.07、议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,043,855 99.3857 154,788 0.6143 0 0.0000
2.08、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.09、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
2.10、议案名称:本次决议有效期限
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 25,084,655 99.5476 113,988 0.4524 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:公司股东段容文、黄艳婷、