603533 沪市 掌阅科技

证券代码：603533        证券简称：掌阅科技      公告编号：2020-035
            掌阅科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 05 月 07 日

(二)  股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            295,995,872

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            73.8144
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      295,889,372 99.9640        0  0.0000  106,500  0.0360

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      295,889,372 99.9640        0  0.0000  106,500  0.0360

3、 议案名称：2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      295,889,372 99.9640        0  0.0000  106,500  0.0360

4、 议案名称：2019 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股      295,889,372 99.9640        0  0.0000  106,500  0.0360

5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）          （%）

      A 股      295,995,872 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

  6、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意              反对            弃权

                    票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）          （%）          （%）

      A 股      295,889,372 99.9640        0  0.0000  106,500  0.0360

  7、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意              反对            弃权

                    票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）          （%）          （%）

      A 股      295,651,772 99.8837  344,100  0.1163        0  0.0000

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意            反对          弃权

序号                      票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                    （%）          （%）

 5  关于 2019 年度利润分  28,685,996  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      配及资本公积转增股


    本的预案

6  关于聘任 2020 年度审  28,579,496    99.6287        0  0.0000  106,500  0.3713
    计机构的议案

    关于使用部分闲置自

7  有资金进行短期理财  28,341,896    98.8004  344,100  1.1996        0  0.0000
    的议案
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
 1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；
 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、6、7
 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
 律师：张扬、张潇扬
 2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次 股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决 程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有 效。
 四、  备查文件目录
 1、 掌阅科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
 2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2019 年年度股
    东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司
    2020 年 5 月 7 日