证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-024
掌阅科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,765,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
88.9689%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈新港因公务未能出席本次会议并
向公司请假；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,401 99.9985 0 0.0000 5,200 0.0015
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,401 99.9985 0 0.0000 5,200 0.0015
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,601 99.9985 0 0.0000 5,000 0.0015
4、议案名称：2017年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,601 99.9985 0 0.0000 5,000 0.0015
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,601 99.9985 0 0.0000 5,000 0.0015
6、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,601 99.9985 0 0.0000 5,000 0.0015
7、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,601 99.9985 0 0.0000 5,000 0.0015
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,401 99.9985 200 0.0000 5,000 0.0015
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,401 99.9985 0 0.0000 5,200 0.0015
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 340,933,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 15,826,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 600 10.7142 0 0.0000 5,000 89.
