603528 沪市 多伦科技

证券代码：603528        证券简称：多伦科技      公告编号：2024-009
                多伦科技股份有限公司

              关于聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任吕梅女士为公司副总经理的议案》，同意聘任吕梅女士为公司副总经理（简历附后），任期自本董事会决议之日起至第五届董事会届满日止。

  根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》规定，公司第五届董事会提名委员会召开了第一次会议，全体委员对公司总经理提名的副总经理候选人进行了资格审查，并发表明确同意的意见：吕梅女士符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的高级管理人员任职资格，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意提交公司董事会审议。

  特此公告。

                                          多伦科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 8 日
附：吕梅女士简历

  吕梅女士，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，2003 年 11 月进入本公司，历任公司人力资源部负责人，现任本公司公共关系部部门负责人。