证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2022-017
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证
监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司截至 2022 年 3 月
31日可转换公司债券转股情况及公司 2018年限制性股票激励计划剩余限制性股
票回购注销减少注册资本的情况，现对《公司章程》中相关条款作如下修订：
修订前 修订后
条款 内容 条款 内容
公司是由南京多伦科技有限公司整 公司是由南京多伦科技有限公司整
体变更成立的股份有限公司，以发 体变更成立的股份有限公司，以发
第二条 起方式设立，在南京市工商行政管 第二条 起方式设立，在南京市市场监督管
理局注册登记并取得《营业执照》， 理局注册登记并取得《营业执照》，
统一社会信用代码为 统一社会信用代码为
91320100608951170W。 91320100608951170W。
公司注册资本为人民币陆亿贰仟陆 公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆
第六条 佰伍拾贰万壹仟伍佰元（小写：人 第六条 佰壹拾壹万叁仟壹佰陆拾肆元（小
民币62,652.15万元）。 写：人民币62,411.3164万元）。
公司根据中国共产党章程的规定，
第十二条 设立共产党组织、开展党的活动。
（新增） 公司为党组织的活动提供必要条
件。
公司股份总数为62,652.15万股，均 公司股份总数为62,411.3164万股，
第十九条 为普通股。 第二十条 均为普通股。
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，
第二十三条 行政法规、部门规章和本章程的规 第二十四条 有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： ……
……
公司董事、监事、高级管理人 公司持有百分之五以上股份的
员、持有本公司股份5%以上的股 股东、董事、监事、高级管理人员，
东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票或者其他具
后6个月内卖出，或者在卖出后6个 有股权性质的证券在买入后六个月
月内又买入，由此所得收益归公司 内卖出，或者在卖出后六个月内又
所有，公司董事会将收回其所得收 买入，由此所得收益归本公司所有，
益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。
后剩余股票而持有5%以上股份的， 但是，证券公司因购入包销售后剩
卖出该股票不受6个月时间限制。 余股票而持有百分之五以上股份
公司董事会不按照前款规定执 的，以及有中国证监会规定的其他
行的，股东有权要求董事会在30日 情形的除外。
第二十九条 内执行。公司董事会未在上述期限 第三十条 前款所称董事、监事、高级管
内执行的，股东有权为了公司的利 理人员、自然人股东持有的股票或
益以自己的名义直接向人民法院提 者其他具有股权性质的证券，包括
起诉讼。 其配偶、父母、子女持有的及利用
公司董事会不按照第一款的规 他人账户持有的股票或者其他具有
定执行的，负有责任的董事依法承 股权性质的证券。
担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款
规定执行的，股东有权要求董事会
在三十日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
第四十一条 …… 第四十二条 ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
第五十二条 应在收到请求5日内发出召开股东 第五十三条 应在收到请求5日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原提案的变 大会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东大
第五十三条 股东大会决议公告时，向公司所在 第五十四条 会通知及股东大会决议公告时，向
地中国证监会派出机构和证券交易 证券交易所提交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
对于监事会或股东自行召集的股东 对于监事会或股东自行召集的股东
第五十四条 大会，董事会和董事会秘书应予以 第五十五条 大会，董事会和董事会秘书应予以
配合。董事会应当提供股权登记日 配合。董事会将提供股权登记日的
的股东名册。 股东名册。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书 东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表 面委托代理人出席会议和参加表
第五十九条 决，该股东代理人不必是公司的股 第六十条 决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间
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