证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-008
安徽众源新材料股份有限公司
关于对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目
（以下简称“项目一”）、年产 5 万吨电池箔项目（以下简称“项目二”）
投资金额：项目一约 20.16 亿元人民币，项目二约 7 亿元人民币
特别风险提示：
1、本次对外投资事项尚需通过股东大会的审议，尚具有不确定性。
2、宏观经济环境风险：有色金属加工行业作为工业发展的基础性行业，
受到宏观经济环境和下游行业波动的影响。本项目存在业绩受宏观经济
环境影响的风险。
3、原材料价格波动风险：
项目一，公司生产用原材料主要为电解铜，铜价波动对公司的营业成本
有较大影响。公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材
料为电解铜，其价格随市场波动。报告期内公司采用以销定产、以产定
购方式，以有效应对电解铜价格波动的风险。但如果未来电解铜价格出
现剧烈波动，则可能导致公司经营业绩的波动，公司存在因原材料价格
大幅波动所致的经营风险。
项目二，本项目生产所需主要原材料为铝板带等，随着全球市场供求关
系的变化等，原材料的价格也随之不断波动，原材料价格的波动会影响
公司的生产成本，进而增加公司的经营风险，对公司的生产经营业绩产
生重大影响。
4、项目政策及审批流程风险：本次投资项目建设所需的能耗指标、土
地、环评等尚未获得最终审批，能否顺利获得审批存在较大不确定性。如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定导致项目延期、变更或终止的风险。
5、项目建设风险：项目一和项目二分期实施，且建设周期较长，项目投资金额、建设周期为计划数或预估数，建成后产线达产、市场开拓等诸多因素具有不确定性，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。后期项目是否实施及何时实施将根据经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等因素确定。后期项目是否能够顺利推进存在不确定性。
6、人才和技术风险：
项目一，本项目生产工艺技术成熟、可靠、先进，主要生产设备均为国产先进、可靠、适用设备。但能否稳定地生产出高质量的产品不仅仅取决于生产方式和装备水平，还与技术能力、管理水平等紧密相关。公司将持续吸引具备相关生产经验的管理和技术人才，同时还要重视职工的培训工作，降低本项目人才和技术方面的风险。
项目二，本项目将新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力。虽然公司在铜压延加工行业深耕多年，有着丰富的经验积累，且铝压延加工行业同属于有色金属压延加工行业，在工艺上有相似之处，公司积累多年的经验有助于公司在该行业领域快速掌握相关工艺，但是公司为首次涉及铝压延加工行业领域，该领域技术储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将会加大技术研发投入。公司已在铝压延加工行业进行了一定的人才储备，但人才储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将持续引进高端人才。
7、市场风险：本次投资项目存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素，可能面临项目投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
8、财务风险：本项目投资金额较大，后续出资计划和时间将视公司实际经营发展情况及公司的资金状况而定，资金的实际需求量、筹措资金
能否按期到位尚存在不确定性。短期内可能将影响公司的现金流，增加
财务费用。在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安
排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量
和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
9、本项目不会导致公司的主营业务发生重大变化，预计短期内不会对
公司经营业绩构成实质的影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、项目一
基于安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）现有产能已经达到满产满销的现状，根据公司战略发展规划，公司拟以全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）为投资主体，在安徽省南陵县建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯的项目，项目分两期实施。
一期实施项目为年产 5 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目，
永杰铜业在安徽省南陵县购置土地建设厂房，新建生产线。
二期实施项目为搬迁改造项目。南陵县人民政府根据城市规划的需要，拟对永杰铜业现厂区收储。永杰铜业被收储后将整体搬迁至新建厂区，并将现有的3.5 万吨年产能提升为 5 万吨年产能。
上述新建及搬迁改造项目实施完成后，永杰铜业将具备年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯的产能。
根据本次项目投资需要，公司拟对永杰铜业进行增资，增资完成后，永杰铜业的注册资本由 8,000 万元增加至 2 亿元。
本次新建生产线及搬迁改造项目有助于公司扩大产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。
2、项目二
公司拟以新设立的全资子公司（以下简称“新设主体”）为投资主体，在安徽省芜湖经济技术开发区购置土地建设厂房，建设年产 5 万吨电池箔生产线。
该项目将为公司新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，
优化产业布局，提高综合竞争力。
3、具体投资内容及金额如下：
单位：万元
序号 项目投资主体 项目投资主要内容 预计投资金额
项目一 永杰铜业 年产 10 万吨高精度铜合金板带及 201,610
5 万吨铜带坯生产线项目
项目二 新设主体 年产 5 万吨电池箔项目 70,000
（二）董事会审议情况
2022 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资
建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》《关于投资建设年产 5 万吨电池箔项目的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资建设新项目的议案需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资建设新项目的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）项目一
1、投资主体
公司名称：安徽永杰铜业有限公司
统一社会信用代码：91340223664201163P
注册资本：8,000 万元
法定代表人：封全虎
成立日期： 2007 年 07 月 05 日
营业期限：长期
住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区
经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、投资协议主体的基本情况
协议对方名称：南陵县人民政府
性质：地方政府机构
（二）项目二
1、投资主体
新设主体将在相关议案通过股东大会审议后进行设立，并在进展公告中进行披露。
三、投资项目基本情况
（一）投资项目一基本情况
1、项目名称：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目
2、项目地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区，项目总用地面积约 260 亩（以实际测量为准），土地用途、权属性质为工业出让用地，出让期限 50 年。公司将依照国家规定通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，出让价格按南陵县国有土地出让相关规定执行。
3、项目投资的主要内容：项目设计规模为 15 万吨。项目分两期投产，一期投产项目为新建年产 5 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目；二期投产项目为搬迁改造项目。
项目一期：由永杰铜业在安徽省南陵县通过招标、拍卖、挂牌方式受让项目用地土地使用权，购置土地建设厂房，进行项目建设。
项目二期：根据南陵县城市规划的需要，择期与南陵县政府签订相关征收补偿协议。项目二期实施时，永杰铜业整体搬迁至新厂区，并对现有产能进行提升。
公司已就永杰铜业土地房屋征收补偿事宜与南陵县政府进行了初步协商，并将在董事会及股东大会审议通过后，签订相关协议，并发布进展公告。土地房屋征收费用金额以最终签订的协议为准。
4、项目投资金额：项目总投资 201,610 万元，其中建设投资 80,350 万元。
5、项目建设期：总建设周期为 36 个月，其中一期项目建设周期为 24 个月，
二期项目建设周期为 12 个月。
6、项目审批手续及进度：本次项目已取得南陵县发展改革委出具的《南陵
县发展改革委项目备案表》（2202-340223-04-01-284010），环评等项目审批手续正在办理中。
7、出资方式：以自筹资金投资建设。
8、项目可行性分析：
8.1 本次投资项目实施的必要性和可行性
8.1.1 本次投资项目实施的背景和目的
8.1.1.1 国家出台多项政策支持行业发展
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》涉及战略性新兴产业的 5 大领域 8 个产业，其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高精度铜及管、棒、线型材产品”和“高强高导铜材”、“压延铜箔”等电子产品用铜压延材料。《中国制造 2025》提出，推进资源高效循环利用，推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》、《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发[2016]42 号）等政策文件强调把高端铜材等新材料产品列为发展重点，提升产品加工技术水平，提高产品质量、档次和竞争力，进一步提升铜加工材料全球市场占有率。
8.1.1.2 公司致力于产品结构优化，向高附加值产品持续延伸
公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键
环节的技术工艺，截至 2021 年 12 月 31 日，公司共计拥有自主研发的专利 82
项。公司利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器换热器、电子电器和新能源等领域。
公司一贯注重技术改造，不断提升制造能力，为高品质的产品制造奠定基础。公司始终致力于产品结构优化，向高附加值产品持续延伸。
8.1.1.3 扩充生产基地、提升生产产能，提高市场份额
项目建成后将有效扩大高精度铜合金板带的生产产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。
8.1.1.4 增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化
本次项目围绕公司主营业务展开
查看PDF原文
