证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-098
绝味食品股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 322,496,294
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.5046
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,495,694 99.9998 500 0.0001 100 0.0001
4、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,496,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于新增关联方及日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 322,496,194 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 戴文军 322,232,512 99.9182 是
6.02 陈更 322,348,575 99.9541 是
6.03 蒋兴洲 322,039,651 99.8584 是
6.04 王震国 322,363,468 99.9588 是
2、 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
廖建文（LIAO 是
7.01 JIANWEN） 322,479,193 99.9946
7.02 朱玉杰 322,477,196 99.9940 是
7.03 杨德林 319,117,600 98.9523 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 张高飞 321,117,271 99.5723 是
8.02 崔尧 322,489,893 99.9980 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司独立董事薪 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
酬的议案
2 关于公司非独立董事 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的 65,299,994 99.9990 500 0.0007 100 0.0003
议案
关于回购注销 2021
年限制性股票激励计
4 划中部分激励对象已 65,300,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案
5 关于新增关联方及日 65,300,494 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
常关联交易的议案
6.01 戴文军 65,036,812 99.5960 0 0 0 0
6.02 陈更 65,152,875 99.7737 0 0 0 0
6.03 蒋兴洲 64,843,951 99.3007 0 0 0 0
6.04 王震国 65,167,768 99.7965 0 0 0 0
7.01 廖建文（LIAO 65,283,493 99.9738 0 0 0 0
JIANWEN）
7.02 朱玉杰 65,281,496 99.9707 0 0 0 0
7.03 杨德林 61,921,900 94.8259 0 0 0 0
8.01 张高飞 63,921,571 97.8881 0 0 0 0
8.02 崔尧
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