证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-087
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2021 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021 年 11
月 30 日在以通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（二）会议审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（三）会议审议并通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》
审议通过了公司第五届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事戴文军在任期内在公司领取薪酬。其他董事任期内不领取薪酬。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，关联董事戴文军、
陈更、蒋兴洲、王震国回避表决，本项议案有效表决票数为 3 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（四）会议审议并通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》
审议通过了公司第五届董事会独立董事薪酬方案如下：独立董事在任期内每人年度津贴为人民币 10 万元。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事杨德林、
朱玉杰回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（五）会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（六）会议审议并通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2021-091）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（七）会议审议并通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。
（八）会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日
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