证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-088
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于
2021 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 11
月 29 日以通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(二)会议审议并通过了《关于公司监事薪酬的议案》
公司职工监事、其他监事在公司领取薪酬，不额外支付津贴。公司监事会主席不在公司领取薪酬及津贴。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(三)会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
(四)会议审议并通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2021-091）。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
(五)会议审议并通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》
具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会
2021 年 11 月 30 日
查看PDF原文
