证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-019
爱慕股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东代表监事
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，同意提名吴晓平女士、张健女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年。
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
二、职工代表监事
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了职工代表大会，会议选举孙薇女士（简历见
附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期同股东代表监事。
公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他说明
第三届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。上述股东代表监事候选人及职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
爱慕股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
监事候选人简历
一、吴晓平女士简历
吴晓平女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 4 月至 1998 年 4 月，任日本太平洋水泥株式会社职员；2000 年 3 月至 2019
年 6 月，历任爱慕公司生产中心制造总监、总裁办主任。2018 年 8 月至今，任
爱慕股份子公司弘华之锦总经理。现任公司第二届监事会监事会主席。
吴晓平女士未直接持有公司股份，通过曲水今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有约 0.11%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
二、张健女士简历
张健女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入爱慕后，先后担任市场部经理、办事处经理、北京大区总经理、爱慕电商总经理、爱美丽事业部总经理、总裁助理、上海分公司总经理、生活馆事业部总经理、北京分公司总经理、全渠道中心总监、销售副总裁、集团首席培训官及爱慕学院代理院长等。2022 年 1 月至今任公司市场巡查员兼爱慕学院文化大使。2023 年 3 月至今任公司第二届监事会监事。
张健女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有约 0.83%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
三、孙薇女士简历
孙薇女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕，历任采购部
经理、北京办事处业务员、材料开发经理、爱慕子公司总经理等。目前，担任公司第二届监事会职工代表监事。
孙薇女士未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发展中心（有限合伙）间接持有约 0.46%的本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
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