603511 沪市 爱慕股份

 证券代码：603511        证券简称：爱慕股份        公告编号：2023-003
              爱慕股份有限公司

      第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

      本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

  爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知和会
议材料于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日上
午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行梳理和修订。

  具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的公
告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于增补监事的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会近日收到监事卜才友先生的辞职报告，为尽快增补监事，更好地发
挥监事会的作用，监事会同意提名张健女士为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，并提交公司股东大会进行选举。其任期自股东大会审议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。

  具体内容详见 2023 年 2 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事辞职及增补监事的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                                爱慕股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 22 日