证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2022-006
爱慕股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通
知和会议材料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年
4 月 25 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1、2021 年度公司董事人员薪酬情况：
报告期内从公司获得的 是否在公司关联
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 方获取报酬
张荣明 董事长、总经理 36.04 否
宋玉惠 董事 33.47 否
郑崝 董事 77.48 否
高丽平 董事 71.83 否
龙涛 独立董事 12 否
孙刚 独立董事 12 否
史克通 独立董事 12 否
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬。
2、2022 年度公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2021 年度薪酬标准为税前 12.00 万元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员 2021 年度薪酬，具体薪酬如下：
报告期内从公司获得的 是否在公司关联
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 方获取报酬
张荣明 董事长、总经理 36.04 否
杨彦 副总经理 92.79 否
刘慧枝 副总经理 93.89 否
何林渠 财务总监、董事会秘书 84.06 否
2022 年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（十）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（十二）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公
司 2022 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张荣明先生、宋玉惠女士回避表决
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易
及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表事前认可及独立意见。
（十三）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十五）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 爱慕股份社会责任报告》。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
（十七）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年第一季度报告》。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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