603508 沪市 思维列控

证券代码：603508          证券简称：思维列控      公告编号：2021-024
      河南思维自动化设备股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

    一、修订原因

  因公司 2019 年限制性股票激励计划、2019 年第二期限制性股票激励计划涉
及的 4 名离职激励对象离职，公司将回购注销 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共 48,300 股，公司注册资本相应减少，需修订《公司章程》第六条、第十九条的相关内容。另外，根据《证券法》的最新要求，拟对《公司章程》第七十八条进行修订。

    二、《公司章程》本次修订前后对照情况

              修订前                                修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
272,521,901 元。                        272,473,601 元。

第十九条 公司股份总数为272,521,901股， 第十九条 公司股份总数为272,473,601股，
均为人民币普通股                      均为人民币普通股。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。              每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。        单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。                            股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股东可以公开征集股东投票权。征集股东 股份的股东或者依照法律、行政法规或者
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 国务院证券监督管理机构的规定设立的投意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 资者保护机构（以下简称投资者保护机方式征集股东投票权。公司不得对征集投 构），可以作为征集人可以公开征集股东投
票权提出最低持股比例限制。            票权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                      分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                      或者变相有偿的方式征集股东投票权。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                  河南思维自动化设备股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 4 月 27 日