603508 沪市 思维列控

证券代码：603508            证券简称：思维列控          公告编号：2020-055
          河南思维自动化设备股份有限公司

        第三届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）第三届监
 事会第二十八次会议于 2020 年 12 月 23 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监
 事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决
 的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

  本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2 人，分别为程玥女士、胡春玲女士，并与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于
2020 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

    （二）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制
度》进行修订。修订后的制度及修订说明详见公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、上网公告附件

  1、公司第三届监事会第二十八次会议决议。.

  特此公告。

                                            河南思维自动化设备股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2020 年 12 月 24 日