603507 沪市 振江股份

证券代码：603507        证券简称：振江股份        公告编号：2021-096
              江苏振江新能源装备股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于关联交易的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过了《关于制定<防范资金占用管理办法>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

    特此公告。

                                  江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月30日