证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2021-097
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第八次会议于2021年10月24日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于2021
年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席卢强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《振江股份2021年第三季度报告》。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于关联交易的议案》;
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-099号公告。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-100号公告。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日