证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2020-043
金石资源集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案，同意修订《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）及其摘要等文件中的公司业绩考核指标，现将有关事项说明如下：
一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划的审批程序
1、2019 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司独立董事就本激励计划草案以及激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。具体内容
详见公司于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
2、2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 16 日，公司对激励对象名单在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示，并于 2019 年 1 月 17
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的
议案》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、2020 年 3 月 18 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，并对内幕信息知情人在公司股票期权与限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励
计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
4、2020 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授
予日符合相关规定。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、2020 年 4 月 20 日，公司完成股票期权首次授予登记工作，向 63 名激励
对象授予股票期权 164 万份。2020 年 4 月 21 日，公司完成限制性股票首次授予
登记，向 14 名激励对象授予限制性股票 235.20 万股。本次激励计划共向 77 名
激励对象首次授予权益 399.20 万股，预留权益 32.80 万股，合计 432 万股。
6、2020 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》及《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标，公司独立董事对此
发表了独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的修订背景
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住专业管理、核心技术和业务人才，公司于 2019 年 12 月制定了 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划，系公司上市以来首次股权激励计划。
在本激励计划公布后，即爆发了新冠肺炎疫情且在全球范围内快速扩散，包
括上市公司在内的诸多企业均受到了不同程度的影响。公司当前经营环境较
2019 年激励计划制定时发生了较大的变化，原激励计划中所设定的绩效指标的
达成受外部不可抗力影响较大，若公司坚持按照原业绩考核指标，将削弱激励计
划的激励性，不利于公司长远发展，进而可能损害公司股东利益。
疫情期间公司情况：2020 年，新冠肺炎疫情爆发，对全球经济产生了较大
的冲击。本公司受疫情影响，营业收入、利润都产生较大幅度的下滑。
公司主要业务是萤石的开采、生产和销售，主要产品有酸级萤石精粉和高品
位块矿，分别应用于下游氟化工和钢铁冶炼等行业。其中，下游行业中，氟化工
行业受本次疫情影响较大，下游开工率降低带来对原材料需求减少，萤石产品价
格下滑较大，下游相关上市公司 2020 年上半年净利润下滑也较大。
受疫情影响，公司各矿山开工时间较往年有所推迟，特别是浙江紫晶矿业因
在疫情期间更换矿山承包单位，工人多来自偏远地区，导致进场、交接时间推后，
对业绩影响较大。公司 2020 年一季度、半年度的业绩情况具体如下：
（单位：万元）
期间 财务指标 当期数 上年同期数 比上年同期增减（%）
营业收入 12,100.73 13,171.56 -8.13
一季度 归属于上市公司股东的净利润 3,411.33 4,149.66 -17.79
归属于上市公司股东的扣除非经 3,148.09 3,931.71 -19.93
常性损益的净利润
营业收入 32,380.26 35,777.96 -9.50
半年度
归属于上市公司股东的净利润 9,030.30 11,072.51 -18.44
归属于上市公司股东的扣除非经 7,811.34 10,720.09 -27.13
常性损益的净利润
针对上述情况，为保护公司和股东的长远利益，持续激励公司的董事、高级
管理人员及核心技术（业务）人员继续保持攻坚克难的奋斗精神，经公司深入调
研并论证后，公司拟结合内外部经营环境修订《公司 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标。
三、2019 年股票期权与限制性股票激励计划公司业绩考核指标的修订内容
（一）公司业绩考核指标修订前后对比：
行权/解除限售安排 修订前业绩考核指标 拟修订后业绩考核指标
以 2018 年净利润为基数，2020 年
第一个行权期/解除限售期 以 2018 年净利润为基数，2020 净利润增长率不低于 125%；或营
年净利润增长率不低于 125%； 业收入不低于 85,000 万元且年产
首次授予的 量不低于 40 万吨
以 2018 年净利润为基数，2021 年
股票期权/ 第二个行权期/解除限售期 以 2018 年净利润为基数，2021 净利润增长率不低于 170%；或营
限制性股票 年净利润增长率不低于 170% 业收入不低于 90,000 万元且年产
量不低于 45 万吨
第三个行权期/解除限售期 以 2018 年净利润为基数，2022 暂不调整
年净利润增长率不低于 210%
以 2018 年净利润为基数，2021 年
预留授予的 第一个行权期/解除限售期 以 2018 年净利润为基数，2021 净利润增长率不低于 170%；或营
年净利润增长率不低于 170% 业收入不低于 90,000 万元且年产
股票期权/ 量不低于 45 万吨
限制性股票 第二个行权期/解除限售期 以 2018 年净利润为基数，2022 暂不调整
年净利润增长率不低于 210%
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但
剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；上述“营业收入”指经审
计的上市公司营业收入；上述“产量”指各类萤石产品（酸级萤石精粉，高品位萤石块矿以
及冶金级萤石精粉）的产量。
查看PDF原文
