603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2023-042
          八方电气（苏州）股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会
议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体董事推举王清华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

  1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2023 年度第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，全体董事选举王清华先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  根据《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  2. 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
  根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的规定，结合各董事的专业背景和工作经历，第三届董事会选举产生各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各专门委员会成员安排及分项表决结果如下：
  （1）战略委员会成员：王清华先生、张为公先生、俞玲女士，其中王清华先生为召集人；

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）审计委员会成员：俞玲女士、张为公先生、王英喆先生，其中俞玲女士为召集人；

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （3）提名委员会成员：张为公先生、俞玲女士、王清华先生，其中张为公先生为召集人；

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （4）薪酬与考核委员会成员：张为公先生、俞玲女士、俞振华先生，其中张为公先生为召集人。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会同意聘任王清华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任贺先兵先生、俞振华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。各分项表决
结果如下：

  （1）关于聘任贺先兵先生为公司副总经理的议案

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （2）关于聘任俞振华先生为公司副总经理的议案

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任周琴女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会同意聘任周琴女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  附件：相关人员简历

  特此公告。

                        八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                    2023 年 10 月 14 日

附件：相关人员简历

  董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员
的简历，详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》（2023-038）。其他人员简历如下：
1. 周琴女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，大专学历，
中级会计师。1998 年 12 月至 2003 年 5 月供职于苏州泰发花线织造
有限公司，任会计；2003 年 6 月至 2005 年 2 月供职于苏州代尔塔防
护用品有限公司，任会计；2006 年 3 月至今供职于公司，任财务总监。2018 年 1 月，周琴女士取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。
  截至本公告披露日，周琴女士直接持有公司股份 16,968 股，持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份 1260 万股）1.12%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2. 刘玥女士

  中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月出生，本科学历。
2014 年 7 月至 2019 年 11 月供职于新海宜科技集团股份有限公司董
事会办公室，任董事会秘书助理、证券事务代表；2019 年 12 月至今供职于公司。2017 年 10 月，刘玥女士取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验。

  截至本公告披露日，刘玥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。