证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-052
八方电气（苏州）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,098,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.5497
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事兼副总经理俞振华先
生因公务原因未能现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
关于补选文新阁先生为第三
1.01 113,861,066 99.7921 是
届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
关于补选冯华先生为第三届
2.01 监事会非职工代表监事的议 113,858,516 99.7898 是
案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于补选文新阁先生为第
1.01 三届董事会非独立董事的 965,066 80.2715
议案
关于补选冯华先生为第三
2.01 届监事会非职工代表监事 962,516 80.0594
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖、洪思雨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
