证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-040
八方电气（苏州）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,112,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.5309
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 142,112,261 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 142,110,481 99.9987 0 0.00 1,780 0.0013
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 133,738,111 94.1073 8,372,370 5.8913 1,780 0.0014
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 133,738,111 94.1073 8,372,370 5.8913 1,780 0.0014
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 133,738,111 94.1073 8,372,370 5.8913 1,780 0.0014
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 133,738,111 94.1073 8,372,370 5.8913 1,780 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举王清
华先生为公司
7.01 第三届董事会 141,690,473 99.7032 是
非独立董事的
议案
关于选举贺先
兵先生为公司
7.02 第三届董事会 141,796,769 99.7779 是
非独立董事的
议案
关于选举俞振
华先生为公司
7.03 第三届董事会 141,795,789 99.7773 是
非独立董事的
议案
关于选举王英
喆先生为公司
7.04 第三届董事会 141,796,769 99.7779 是
非独立董事的
议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举张为
公先生为公司
8.01 第三届董事会 142,108,242 99.9971 是
独立董事的议
案
关于选举俞玲
女士为公司第
8.02 142,108,242 99.9971 是
三届董事会独
立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举蔡金
健先生为公司
9.01 第三届监事会 141,796,769 99.7779 是
非职工代表监
事的议案
关于选举赵陈
洁女士为公司
9.02 第三届监事会 142,087,322 99.9824 是
非职工代表监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于选举王清华先生
7.01 为公司第三届董事会 19,050,374 97.8338
非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生 19,156,670 98.3797
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
关于选举俞振华先生
7.03 为公司第三届董事会 19,155,690 98.3747
非独立董事的议案
关于选举王英喆先生
7.04 为公司第三届董事会 19,156,670 98.37
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