603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2023-043
          八方电气（苏州）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并
于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议形成如下决议：

  1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届监事会主席，任期与
本届监事会任期一致。蔡金健先生简历详见公司于 2023 年 9 月 27 日
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会
            2023 年 10 月 14 日