603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2023-037
          八方电气（苏州）股份有限公司

        第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年9月23日以电子邮件方式送达全体
监事，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

  二、监事会会议审议情况

  议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

  监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：

  1.1 关于提名蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案


  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.2 关于提名赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
  议案二、关于修订《监事会议事规则》的议案

  修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                        八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                      2023 年 9 月 27 日