证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-035
八方电气（苏州）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次
会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议通过，会议形成如下决议：
议案一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（2023-038）。本议案分项表决结果如下：
1.1 关于提名王清华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.2 关于提名贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.3 关于提名俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.4 关于提名王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
议案二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
董事会提名张为公先生、俞玲女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-038）。本议案分项表决结果如下：
2.1 关于提名张为公先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.2 关于提名俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的
议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对董事会换届选举的相关事项发表了同意的独立意见，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。
议案三、 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
鉴于公司资本公积转增股本及回购注销部分限制性股票的实际情况，公司注册资本发生变动，由 120,297,135 元变更为 168,118,637元。同时，根据经营发展的实际需要，公司拟增加部分经营范围。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2023-036）。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案四、关于修订《公司章程》的议案
鉴于议案三所述注册资本及经营范围变动的实际情况，同时依据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，现对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2023-036）。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相关工商变更及备案手续。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案六、关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案七、关于修订《独立董事工作制度》的议案
修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案十、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案十一、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 10 月 13 日以现场结合网络投票方式召开
2023 年第一次临时股东大会，审议关于本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-039）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
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