证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-062
展鹏科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼
裙楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,051,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 46.9370
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事张伏波先生、刘榕先生因疫情防控措施要求未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冯新先生、张瑜女士因疫情防控措施要求未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书李智吉先生出席了本次会议；财务总监、副总施翔先生，副总何云飞先生因
疫情防控措施要求未能列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,051,616 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修改公司《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,051,616 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,051,616 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 137,051,616 0 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公司非独立董事 6,021,222 100 0 0 0 0
的议案
4 关于修改《公司章程》的 6,021,222 100 0 0 0 0
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的四项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽、王正
2、 律师见证结论意见：
展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
展鹏科技股份有限公司
2021 年 11 月 30 日
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