证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2021-056
乐山巨星农牧股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 275,860,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.5077
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书周密出席此次会议;其他高管列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,859,861 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2.11、议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称:转股后的股利分配
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 275,860,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15、议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权