证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2021－086
上海风语筑文化科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一
次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《2021 年半年度报告及摘要》。
公司董事会及全体董事保证公司 2021年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司实际募集资金净额 550,553,773.59 元，于 2017 年 10 月 16 日全部到位。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 390,010,011.38 元，募集资
金专户余额为人民币 194,563,166.18 元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59 元的差异金额为人民币 34,019,403.97 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，且根据
该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司编制了《募集资金使用情况对照表》。
公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。
1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举周昌生先生、周若婷女士、李晖先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中周昌生先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
同意选举杨晖女士、李晖先生、周若婷女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杨晖女士任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案
同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士为公司第三届董事会战略决策委
员会委员，其中李晖先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举周若婷女士、周昌生先生、李晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周若婷女士任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈礼文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任哈长虹女士、李祥君先生、王正国先生、刘骏先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李成先生、宋华国先生、朱华林先生、黄飞先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、杨科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
八、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任肖圣选先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
查看PDF原文
