证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2021－045
上海风语筑文化科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2021 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召
集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条
件成就的议案》。
公司 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件已达成，本次符合解锁条件的激励对象共 265 名，可解锁的限制性股票数量为 1,342,000 股，占公司目前股本总额 291,550,400 股的 0.4603%。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件成就的公告》全文。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行委托理财，在
不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、理财产品。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》全文。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任林诗静女士担任公司证券事务代表。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》全文。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
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