603466 沪市 风语筑

证券代码：603466          证券简称：风语筑            公告编号： 2021－001

      上海风语筑文化科技股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    一、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

  聘任李成先生担任副总经理兼董事会秘书。

  相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

  聘任宋晓东先生担任副总经理。

  相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 1 月 4 日