贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 (GuizhouTransportationPlanningSurvey&DesignAcademeCo.,Ltd.) (贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐 人:
主承销商:
广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
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发行人与保荐机构声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及前28名股东承诺,若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告并在15个交易日内启动回购事项,依法按公司股票二级市场的价格回购首次公开发行的全部新股且前28名股东将购回已转让的原限售股份(若公司在此期间发生送红股、转增股本等事项,则按先后顺序对回购股数依次进行累积调整)。
本公司、前28名股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺,若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
广发证券股份有限公司承诺,因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一、普通术语
发行人、公司、本指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
公司、勘设股份
本集团、集团 指 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司
交勘院 指 贵州省交通规划勘察设计研究院,发行人前身
通节有限 指 贵州通节投资有限公司,发行人的发起人股东
通凯有限 指 贵州通凯投资有限公司,发行人的发起人股东
通兴有限 指 贵州通兴投资有限公司,发行人的发起人股东
通义有限 指 贵州通义投资有限公司,发行人的发起人股东
通铜有限 指 贵州通铜投资有限公司,发行人的发起人股东
通顺有限 指 贵州通顺投资有限公司,发行人的发起人股东
通匀有限 指 贵州通匀投资有限公司,发行人的发起人股东
通水有限 指 贵州通水投资有限公司,发行人的发起人股东
通阳有限 指 贵州通阳投资有限公司,发行人的发起人股东
贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有
九家投资公司 指 限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通
顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、
贵州通阳投资有限公司,发行人的九家发起人
交勘控股 指 贵州交勘投资控股有限公司,九家投资公司设立的公司
虎峰公司 指 贵州虎峰交通建设工程有限公司,发行人全资子公司
岩土公司 指 贵州交通岩土工程有限责任公司,发行人全资子公司,已由发行人
吸收合并
陆通公司 指 原贵州陆通公路工程监理有限公司,已更名为贵州陆通工程管理咨
询有限责任公司,发行人全资子公司
宏信达 指 原贵州宏信达交通建设技术咨询有限公司,已更名为贵州宏信达高
新科技有限责任公司,发行人全资子公司
宏信创达 指 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司,发行人全资子公司
海上丝路 指 贵州海上丝路国际投资有限公司,发行人合营企业
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盘兴公路 指 贵州盘兴高速公路有限公司,发行人参股公司,负责建设运营盘县
至兴义高速公路的项目公司
贵州交建 指 贵州交通建设股份有限公司,发行人参股公司,已转让
金黔建设 指 贵州金黔高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
白腊坎至黔西段高速公路(简称白黔线)的项目公司
黔烽建设 指 贵州黔烽高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
息烽至黔西段高速公路(简称息黔线)的项目公司
永烽建设 指 贵州永烽高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
开阳至息烽段高速公路(简称开息线)的项目公司
花安建设 指 贵州花安高速公路建设有限公司,发行人参股公司,负责建设运营
贵阳(花溪)至安顺段高速公路(简称花安线)的项目公司
遵义绥正 指 遵义绥正高速公路开发有限公司,发行人参股公司
贵州三独 指 贵州三独高速公路建设有限公司,发行人参股公司
中交剑榕 指 贵州中交剑榕高速公路有限公司,发行人参股公司
黎靖高速 指 贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司,发行人参股公司
民天物业 指 贵州民天物业发展有限公司,交勘控股子公司
交勘置业 指 贵州交勘工业园区置业投资有限公司,交勘控股子公司
宇虹房地产 指 贵州宇虹房地产开发有限责任公司,交勘控股子公司
虹通房地产 指 贵州虹通房地产开发有限公司,交勘控股子公司
宇通房地产 指 贵州宇通房地产开发有限责任公司,交勘控股子公司
宇虹商务 指 贵阳宇虹商务会所有限公司,交勘控股子公司,已注销
交勘生态 指 贵州交勘生态园林有限责任公司,交勘控股子公司
交勘花卉 指 贵州交勘花卉苗木有限责任公司,交勘生态全资子公司
贵州汇纵 指 贵州汇纵生态建设股份有限公司,交勘生态参股公司
蓝图新材 指 贵州蓝图新材料股份有限公司,新三板挂牌企业(代码:831752),
交勘控股参股公司
技协服务部 指 贵州省交通规划勘察设计院职工技协技术服务部,发行人下属企业,
已注销
苏交科 指 苏交科集团股份有限公司(300284.SZ)
设计股份、中设集指 中设设计集团股份有限公司(603018.SH),曾用名江苏省交通规划
团 设计院股份有限公司
合诚股份 指 合诚工程咨询股份有限公司(603909.SH)
山鼎设计 指 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司(300492.SZ)
苏州设计、启迪设指 启迪设计集团股份有限公司(300500.SZ),曾用名苏州设计研究院
计 股份有限公司
中衡设计 指 中衡设计集团股份有限公司(603017.SH)
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部,原中华人民共和国建设部
交通运输部、交通指 中华人民共和国交通运输部,原中华人民共和国交通部
部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通运输厅、交通指 贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅
厅
高科控股 指 贵阳高科控股集团有限公司
交建集团 指 贵州交通建设集团有限公司
桥梁集团 指 贵州桥梁建设集团有限责任公司
公路集团 指 贵州省公路工程集团有限公司
路桥集团 指 贵州路桥集团有限公司
根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代
服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37
号)、《贵州省国家税务局关于营业税改征增值税试点增值税一般纳
税人资格认定有关事项的公告》(贵州省国家税务局公告2013年10
号),