证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2024-022
浙江九洲药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收 业务收入总额 34.83 亿元
入(经审计) 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2023 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 股) 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑
事处罚,共涉及 50 人。
(二)项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李江东 王延勇 李新葵
何时成为注册会计师 2010 年 2016 年 1998 年
何时开始从事上市公 2008 年 2012 年 1997 年
司审计
何时开始在本所执业 2010 年 2016 年 1998 年
何时开始为本公司提 2024 年 2012 年 2021 年
供审计服务
2023 年签署了湖南
2023 年签署签署 发展、克明食品华菱
了桂林三金、众望 钢铁等 2022 年度审
布艺 2022 年度审 计报告;2022 年签
计报告;2022 年签 2023 年签署了尖 署了华菱钢铁、华纳
近三年签署或复核上 署桂林三金、众望 峰集团 2022 年度 药厂、湖南发展、克
市公司审计报告情况 布艺 2021 年度审 审计报告 明食品等公司 2021
计报告;2021 年, 年度审计报告;
签 署 桂 林 三 金 2021 年签署了芒果
2020 年度审计报 超媒、克明面业、华
告。 菱钢铁等公司 2020
年度审计报告;
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023 年度天健为本公司提供财务报告审计费用 100.00 万元,内部控制鉴证
报告审计费用为 20 万元,与 2022 年度审计费用相同。2024 年度审计费用将参
考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会审计委员会第三次会议,审计委
员会认真查阅了天健提交的《浙江九洲药业股份有限公司 2024 年报会计师事务所选聘—应聘文件》,根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准,结合审计费用报价,从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。
审计委员会认为:天健按照 2023 年度财务报告审计计划完成审计工作,如
期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见;在执行公司 2023 年度各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好的完成了公司委托的各项工作。同时,根据评价结果,审计委员会对续聘天健作为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。
公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
(二)董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。并结合本公司的实际情况,参考行业收费标准,同意支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度费用共计 120.00 万元。
(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日