603456 沪市 九洲药业

证券代码：603456              证券简称：九洲药业            公告编号：2023-080
          浙江九洲药业股份有限公司

    第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2023年8月7日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2023年 8 月 2 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

  经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任蒋琦女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选蒋琦女士为公司审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  蒋琦女士简历详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-076）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    2、审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》；

  根据长期发展战略规划及业务发展需要，公司拟以 983 万美元（其中注册资本 1,000 新加坡元）的自有资金出资在新加坡投资设立全资子公司，充分利用新加坡在区位、政策、法律和人才上的优势，将其作为公司全球化业务拓展的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进 CDMO 业务全球化布局。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-082）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                                            浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2023 年 8 月 8 日